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地下钱庄案判刑 地下钱庄运营黑幕运营地下钱庄会判多久的刑?

2018年03月07日 来源:地下钱庄案判刑 大字体小字体

  七台河市公安局网安支队副支队长张晓昕:我们发现我们打掉的这8个地下钱庄,它主要的客户是国内的进出口贸易公司,国内的进出口贸易公司利用地下钱庄提供的外汇,它想达到的目的就是骗取出口退税。

  全国公安机关高度重视打击地下钱庄犯罪工作,据统计,2016年,共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。

  四名在劳改时认识的狱友入室抢劫“地下钱庄”一案昨日(23)一审判决。法院以抢劫罪分别判处4男子有期徒刑14至18年,并各处罚金2万元。

  国内最大地下钱庄系列案浙江开庭涉案金额达48亿美元吴昕摄

  金权在的地下钱庄通过境内、境外这两个相对独立又不可或缺的环节,各自完成人民币和外币的循环,每笔交易的完成通过传真银行对账单来确认,定期核数、对冲,实际上人民币没有流出境外,外汇也没有流入境内。金权在的地下钱庄经营非常繁忙,每天的生意有二三十笔,有一天,境内资金流动额竟达人民币158万元。金权在非法买卖外汇总额达159万美元,其中由金京花帮助金权在买卖外汇达76万美元。在案件审理过程中,金京花主动交纳罚金两万元。

  黑龙江七台河市公安局在“严厉打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”中,历时一年多成功侦破特大系列地下钱庄案,打掉地下钱庄8个、报关行14家,查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯罪企业15家,抓获犯罪嫌疑人82人,冻结、扣押涉案资金7.63亿元,已查实涉案流转资金达数千亿元。

  案件最初的线索来自七台河警方曾破获的一起特大跨境网络赌博案。参赌的资金通过地下钱庄转移出境,七台河警方通过对2000多张涉案银行卡进行分析研判后,最终锁定了梁某的地下钱庄,进一步侦查后警方发现,通过梁某地下钱庄非法跨境汇兑的客户,从事的是更加严重的犯罪。

  地下钱庄大庄主黄凯名下也有多家空壳公司,专门用于支票串现金。

  一、38人合伙开地下钱庄

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  与刘汉案相同结果的案例还有李某某等走私普通货物、陈某甲非法经营案(【2015】琼刑二终字第9号),李某某因走私货物,无法通过合法方式走银行渠道向外国出口商支付美元,因此找陈某甲代为购买美元,本案中,李某某仅仅被判走私普通货物、物品罪,其购买美元支付货款的行为未被评价为非法经营罪,而陈某甲则因为帮忙代办购买美元过程中收取了一定的回扣,数额较大,被法庭认定构成非法经营罪。

  (一)地下钱庄规模惊人,大要案频发,如福建俞氏地下钱庄案件,涉案金额合计超百亿元人民币,影响恶劣。

  在梁某地下钱庄的记账本上,有一笔高达9400万美元的资金,流向了河南一家上市公司。该公司在2009年取得自营进出口贸易权,于2014年在境外上市。曾在这家公司当财务经理的张某介绍,公司董事长闫某通过深圳某报关行购买虚假的海关数据,再经梁某地下钱庄购买外汇,然后利用自己的生产企业虚开增值税发票,从而完成出口退税。

  《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》

  判决书上称,李佛婵,女,今年46岁,是东莞桥头人,2010年9月8日,李佛婵等6人在凤凰山庄一栋别墅内被抓获,随即被逮捕。这6人中有夫妻也有亲属。

  自去年4月以来,根据公安部统一部署,柯桥区公安局积极开展打击利用离岸公司和地下钱库转移赃款专项行动,以重点人员为突破口,加强与外地警方、银行的合作,对地下钱庄进行严厉打击。

  在27日的报道中,介绍了“地下钱庄”犯罪领域已经涉及到金融证券、外贸出口、房产建筑等各个产业,成为危及国家金融安全的“隐性毒瘤”。今天我们就要来揭秘一下“地下钱庄”的运营黑幕。在黑龙江警方侦破的系列案件中,除了涉案资金数额特别巨大外,尤其值得关注的是从地下钱庄转移资金而牵扯出的一些上游犯罪,其作案手段和犯罪事实令人震惊。

  我们知道,地下钱庄,是非法金融机构,主要从事违法犯罪活动,是一种刑事犯罪,会被追究刑事责任。但是具体的开地下钱庄怎么判刑呢?今天,华律网小编详细为您介绍具体内容,希望对您有用。

  【同期】七台河市公安局网安支队副支队长

  签订虚假合同、虚开发票,这些步骤闫某都通过自己操控的公司完成,但数额庞大的外汇资金流,他只得借助地下钱庄进行操作,才能完成骗取出口退税的全部条件。经查实,从2011年至2014年,闫某骗取国家出口退税高达7984万元。

  另外,据中纪委网站消息,“天网”行动是中央反腐败协调小组部署开展的针对外逃腐败分子的行动。内地官方部门从今年四月开始,综合运用警务、检务、外交、金融等手段,抓捕腐败分子、清理违规证照及打击地下钱庄等。

  七台河市公安局经侦支队支队长郑德君:打击地下钱庄里面牵扯到很多上游犯罪,比如像贪腐转移赃款,虚开(发票)骗取出口退税,再一个就是诈骗政府奖励,等等一些涉及到民生的还有涉及到我国经济领域的犯罪。

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