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非法集资金额多少才算 非法集资案前10个月立案金额50亿 非法集资中关于金额的认定

2017年11月22日 来源:非法集资金额多少才算 大字体小字体

网贷成非法集资重灾区 南京涉案金额达50亿 理

  在27日举行的防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上,杨玉柱表示,民间投融资中介机构、P2P网络借贷、农民合作社、房地产、私募基金等仍是非法集资重灾区,民办教育、地方交易场所、相互保险等领域涉嫌非法集资问题逐步显现。

      邱亿通介绍,犯罪团伙实施作案的目标群体多为下岗职工、离退休人员等中老年群体。不法分子利用老年群体缺乏投融资知识、生活圈子单一等弱点,通过组织免费旅游等活动接近,采取嘘寒问暖方式骗取信任,趁机介绍虚假投资项目,骗取中老年人的养老金和毕生积蓄。

  (一)关于非法吸收公众存款中的数额问题

  根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:

台湾当局查处非法集资骗局 金额高达30余亿元

      邱亿通称,从发案区域来看,今年1-9月,91.2%的案件发生在天河、越秀、海珠、番禺、白云及荔湾六区,其中天河、越秀两区发案数占全市总量的61.7%.“大案要案中,既有嫌疑人在广州,受害人遍布全国的;也有嫌疑人在外地,广州居民群体受害的,形成了跨区域、网络化的复杂犯罪形态。”

      从作案手法看,广州市非法集资犯罪已涉及到外汇、黄金、白银、股权、保健品、农林牧渔业等多个领域,作案手法主要有借款付息、转让股权、预购分销产品、代为理财等多种方式。“近年来,犯罪团伙还开始利用互联网P2P金融借贷平台实施作案。”邱亿通透露,仅今年1-9月,广州已受理涉互联网非法集资案件8宗。

      越秀区公安分局对该公司涉嫌非法吸收公众存款开展立案侦查。经查,该公司从2007年至今,以投资养老城等项目名义,承诺每年可获得17%-26%利润为诱,以公司法人代表曹某个人名义,向社会不特定对象,以一年期还本付息的方式,进行非法吸收公众资金。公司通过招聘大量业务员,在街边向群众派发宣传单,打电话游说,组织旅游、抽奖、送小礼品、老客户介绍新客户等形式发展客户到公司进行投资,并签订借款合同,进行非法集资。

      天河越秀诈骗案占全市六成

  关于非法吸收公众存款罪涉案数额的认定应与集资诈骗结合起来比较,实务中非法吸收公众存款与集资诈骗罪都属非法集资的范畴,两者之间有很多关联性,在定性上集资诈骗罪核心是以非法占有为目的,吸收公众存款罪则操作不规范,核心点是是否设立资金池。办案机关对涉嫌罪名定性不同辩护律师辩护方向也不同,下面就针对非法吸收公众存款罪涉案数额的认定上做下梳理。

宁波天弘创投财富投资管理有限公司非法集资诈

      今年,越秀区公安分局接谢某等人报案,称被位于越秀区广州大道北新达城广场南座6楼613室的广州天泽实业有限公司以投资该公司生物柴油、种植麻风树项目为由,承诺每年可获得17%-26%高额利润为诱,先后多次与该公司签订了借款合同,交纳投资款160多万元,最后造成损失155万多元。

      中老年群体为受骗群体

非法集资 是馅饼

      南都记者裘萍实习生肖玮

非法集资6千多万元 房子修的像办公楼 靖边夫

  下半年开展全国非法集资风险专项整治

      报案越早挽损率越高

  良好的势头在一些与会的单位成员汇报中也有所体现。最高人民法院表示,去年全国法院非法集资刑事案件收案量增速变缓。农业部称,去年以农民合作社名义涉嫌非法集资的案件数、涉案金额、参与人数均大幅下降。保监会透露,今年一季度,保险业非法集资案件数量、涉案金额延续上年末的“双降”态势。

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  通过上述法规、司法解释的规定看出,在非法吸收公众存款罪案件中涉及的数额包括:集资金额,即行为人通过犯罪行为从借款人处吸收的资金数额;返还金额,即行为人在犯罪行为实施过程中,向借款人实际已经返还的资金数额;利息的金额,即向借款人支付或者约定支付的利息的金额;损失金额,即借款人因犯罪行为所遭受的实际财产损失数额。所以,本罪中集资金额是案件审理查明的重点,自然也是辩护的重点。集资金额中往往包含有利息的数额,因此,对于利息的数额是否应当包含在犯罪数额之中,就是我们探讨的重点。

大名非法集资:大名非法集资:非法集资要多

      截至今年10月底,广州市受理非法集资案件89宗,超过去年整年数量23宗;立案69宗,超过去年整年数量16宗,立案涉案总金额达50 .1亿元,是去年整年金额的2 .5倍。诈骗团伙多瞄准下岗职工、离退休人员等中老年人,利用互联网P 2P金融借贷平台开始成为犯罪团伙实施作案的新型手法。今年1-9月,涉互联网非法集资案件就受理了8宗。广州市金融局副局长邱亿通昨日在新闻发布会上通报了以上信息。

  对于非法吸收公众存款罪数额的认定,涉及的法律法规、司法解释有:《中华人民共和国刑法》第192条、《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》、《最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知》、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》、《最高人民法院印发关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见的通知》、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会关于整治非法证券活动有关问题的通知》、《最高法关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》、《最高人民法院关于全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》以及2017年8月9日颁布的《最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》等都对非法集资案件的认定予以明确。

      据通报,广州市非法集资案件于2012年迅猛增长,2013年达到历史峰值,2012-2014年年平均立案94宗。

      C FP图

  1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;

  本报讯记者欧汉华通讯员郑奕煌今年来,潮州市公安机关针对非法集资犯罪开展专项整治行动,行动以来至5月21日,该市各级公安经侦部门共成功侦破非法集资案件4宗,逮捕犯罪嫌疑人6名,涉案金额超过3.8亿元。

  (二)落实地方政府主体责任。推动各级人民政府将防范和处置非法集资工作纳入领导班子和领导干部综合考核评价内容,建立责任追究制度,重点加强基层组织和工作机制建设,确保力量下沉、保障下倾,提高基层防范和处置非法集资工作水平。加强和充实地方金融监管部门(金融办)的力量,更好地发挥监管、防控地方金融风险的作用,更好地发挥防范和处置非法集资领导小组办公室的组织、协调作用,切实有效防控非法集资风险。

非法集资;线索;涉案金额;集资诈骗;举报【云南:

      案例

浙江绍兴一老总涉非法集资被抓 金额或超吴英

      广州天泽实业有限公司以高回报诱人上钩,2007年至今3282人受害

      投资养老为名8年圈钱7亿

      公安部门提醒,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行、其他金融机构及其他任何单位。怀疑自己已参与到非法集资中的市民,要第一时间到公安部门报案,配合做好调查取证工作。报案越早越好,越早挽损率越高。市民可以通过拨打政府服务热线12345或各区设立的非法集资举报电话进行举报。

  非法集资类犯罪已成常态犯罪,涉案金额动辄过亿,P2P网贷成重灾区

  1、对预扣的利息是否计入犯罪数额的认定

  首先,结合非法吸收公众存款罪的犯罪构成要件分析,本罪的犯罪对象是公众存款。所谓存款应狭义的解释为以货币表现,用来进行周转,有价值的货币资金或有价证券。而对于经投资人在给付借款当时虚增出的这部分金额,行为人并没有以资金的方式予以吸收,则不应当计算到本罪的犯罪数额中;其次,根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。所谓“全额”计算,是指对行为人所吸收的资金全额计算。据此,预先扣除的利息不得计入借款数额,因此在认定行为人的犯罪数额时也应当扣除预先支付的利息,以实际收到的钱款数额来认定;另外,从该情形的实际情况看,被告人从投资者那里实际筹集到的资金就只是本金,从该行为造成的社会危害性的量分析,也是本金,而不是加上利息。在许多案件中,投资人在交钱时行为人当场支付利息的,也应当认定为预扣的利息,因该部分款项并没有交入被告人手中,如果交入被告人手中再支付,则属对款项的处分。但该部分款项没有交给被告人,就应认定为预扣的利息,不应计入本案的犯罪数额。

  (原标题:2015全国非法集资涉案金额增57%达历年最高峰值)

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