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2017年10月18日 来源:2017非法集资名单 大字体小字体

e租宝案最新进展:定性非法集资 批捕21人附名

  35.丰果游天下

  以上就是小编为大家整理的最高法院非法集资2017年最新解释。由于非法集资的呈现方式比较多样化,所以,我们一定要对非法集资有所了解,日常生活中,一定要体改警惕。我国最高法院对非法集资做出的一系列详细解释,就是为了让大家能够认清这种非法犯罪活动,我们只有了解它,认识到它的危害性,才能有效的杜绝这种犯罪活动。

  33.民族资产解冻

  在官网上的价格是会上涨的。之所以无数人认为它真的能赚钱,就是因为每天都看到有一个数字在往上涨,就跟看着自己的股票上涨一样,觉得自己赚到了。

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  8.以投资入股的方式非法吸收资金;

  69.马克币

  6.Kyani(译作凯安尼或凯亚尼)

  假设按照发展下线最低提成比例10%来算,如果一个下线投资1万元,那么将可以获得10000*(10%+10%)*70%,即1400元的收益。

央视聚焦e租宝非法集资案 涉案21人被批捕82

  骗子真的不需要智商,编造清朝历代王朝的宝藏需要解封,通过集资,承诺高回报,发展下线吸纳投资者资金,传销模式报酬方式发展,还有更扯的小编看到有的骗子竟然打着前叙利亚领导人卡扎菲死前埋藏了很多宝藏,同样的手法欺骗投资者掏钱。

  17.精神传销心灵培训

  网络上搜索该平台的资料显示,其对外称是美国贝格邦(BGB)股权证券私募集团(毛线,小编查了下这平台只存在神话里边),是众筹股权+虚拟币+商城颠覆马云,比尔盖茨,巴菲特的新模式,发行400万原始币(不是原始股哦)0.5元一个,投入最低1000元,最高3万元,日息最高1.5%,还有一大堆奖,你懂的跟【世界云联】一样,都是扑街的神话!

央视报道e租宝涉非法集资案 21人被批捕 时代

男子冒充海尔代理非法集资21亿 被判死缓

  9.以委托理财的方式非法吸收资金;

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  2017e租宝最新消息:e租宝非法集资500亿都花到哪了

  what?不是说好了可以月入10万、108天买奔驰、6个月买房的吗?!微商套路深,轻易不要信 ! 

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  6月6日讯据山东电视台公共频道《真相力量》报道,最近在临沂出现了一些神通广大的公司,他们宣称,只要花两万元成为公司会员,就能在短期内快速提取一辆属于自己的宝马轿车,而且还能源源不断的获得高额收入。

  7.不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金;

  骗子最近由开始祸害APP科技软件了,把传销骗局打包成高大上的APP软件,挺高华丽的宣传,高额回报,只要下载并交纳会员费用,拉线下,月入上亿的神话都不是问题,简直另无数的程序员狂抓呀!!

  50.惠卡世纪

  4.不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金;

  在近年来的司法实践中,非法集资者把自己伪装成私募基金,或者私募基金募资运作不规范,演变成以私募基金之名、行非法集资之实。

  36.易赚宝

  ◆非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。主要有两种形式:发售虚假的理财产品;虚构借款方,以借款担保名义非法吸资。

  传销骗局已盛行多年,正派的传销后来都改名为直销了。

  云支付(又名:云付通),一个类似返利模式的项目,接着第三方支付平台的名义,说是消费返现,其实只是一个资金盘而已,涉嫌了非法集资罪和传销罪。

  65.三维九度

  54.维卡币

  类似返利分行的项目,一个彻头彻尾的骗局而已,涉嫌了非法集资和传销罪。

  2016年,有报道称,河南一个国家扶贫开发重点县的16个乡中,有14个乡都被非法集资“洗劫”,其中一个村被骗800多万元。

  前不久,经过骗子们内部们举办的跑路比赛,获得冠军的是【莱汇币】,该跑路冠军被携带着20万人受害者,超过5亿RMB现金跑路了,结果跑路冠军溜掉了,而这20万人的受害者掉进了自己挖的金库坑里。骗子们每天都在诞生新的跑路冠军,被骗的智商节操都丢掉了。

  12.友钱宝

  6、如果实在无法决断是否是非法集资,除上面谈到的应当提高警惕,尽量避免上当受骗外,社会公众可以向有关部门进行咨询,待了解详情后再作决定。切不可抱有侥幸心理,盲目投资。

  2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。

  涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张,又遭遇投资人挤兑,公司竟然发布公告,恳请国家接盘公司并提供庇护。近日,该公司CEO何某被抓获归案,涉案金额超过3亿元的非法集资案告破。

  11.以投资黄金等名义,以高利吸收社会公众投资;

  国内众多的P2P借贷骗局的冰山一角,都是以高利息回报,吸引投资者投资,然后卷钱跑路,结果还没跑就被苏州警方一锅端掉了,据称涉案金额几千万,受害者上千人。

  近年来,非法集资问题日益突出,案件高位攀升,e租宝、泛亚、中晋系等涉案金额动辄上百亿的大案引起社会的巨大关注。互联网金融尤其是P2P网络借贷机构野蛮生长,违法违规经营问题突出,积累了大量风险。这些风险事件的发生,是借“金融创新”、“互联网金融”之名,行非法集资之实。…[详情]

  70.中晋

  47.贝格邦BGB

  43.ACL拆分盘

  8.美商婕斯 

  1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。

  34.创世享购商城

  2.维卡币

  (二)主要特征

  (三)表现方式

  26.MGN积分宝

  24.奇妙生物

  江西省旅游质量监督管理所也发布了特别警示称:“WV梦幻之旅”未取得我国旅游经营许可,通过入会费丶拉人头丶层层分红等金字塔营销模式发展会员,涉嫌网络传销诈骗,给社会稳定带来不利影响。

  虚构的虚拟货币,对外宣传定额发行多少万币,只要投资者投资保证增值,稳赚不赔,但这只不过是传销拉人头的靶子,最终卷钱跑路。

  再补充一下,这也是和国民性格有很大关系,中国人人人都想发财,人人都想当老板,人人都想当大官!没有敬畏之心,没有赚钱的道德底线,不管什么方式,只要能赚钱就蜂拥而上。

  30.假天师

  旁氏骗局,大家投资一定要谨慎。

  非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。

  遏制当前非法集资的高发势头,割除非法集资这个毒瘤,加强宣传教育是最迫切、最根本的工作。在这里我们提示广大群众,要积极学习和了解非法集资相关知识常识和法律政策,依法维护自身合法利益!

  10.利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金;

  该平台涉嫌非法传销被查,被商河县人民法院公诉机关依法其实,涉案面积28个省份,期间不断换马甲变本加厉继续忽悠更多投资者上当,丧心病狂。

  48.开心理财网

  37.MBI理财

  (一)基本解释

  3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。

  5.不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金;

  67.万通奇迹

  62.公益互助

  13.友义宝

  3.美三

  盛大华天董事长王茹铮于2016年4月底被湖南衡阳市公安局珠晖分局拘留。昨日,王茹铮与5名高管被衡阳检察院批准逮捕,另外27名公司高管被网上通缉。

  6.不具有募集资金的真实内容,以假借境外基金发售虚构基金等方式非法吸收资金;

  4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

  31.缘来一家

  非法集资是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资。下面是小编整理的2017非法集资最新政策,欢迎大家阅读!

  打着世界绿色公益旗号,欺骗爱心人士不断拉拢新人参与,44天出局,结果时间还没到就官网跑人,受害者最终不得了之;

  一、什么是非法集资?

  也是一个打着虚拟数字货币名义的传销币,已经进入中后期,大家投资谨慎,且行且珍惜。

  商城返利模式,开盘没多久,目前上当受骗玩家越来越多,这种商城返利的模式,一般三五个月的生命周期,大家且行且珍惜。

  46.FIS数字金库

  80.FIFA精算

  81.大师兄商业

  7.WFG(世界金融集团)

  非法集资涉及内容广泛,方式多样,主要有以下几种:

  据调查,目前该项目在国内由北至南共有三个片区。每个片区设置一个项目负责人,每个人手下已发展几千投资人,投资额从5万到10万到几十万不等,而更令人迷惑的是,上述团队领导者其实并不了解自己处于整体推广团队的第几层,只知道上面和下面“都有人”,而每一个投资人也都拥有发展下线的权利和机会。

  一个网络P2P平台,老板卷款跑路,受害者已经报警。

  第一次暂停关网重开后,强制会员购买激活码,再次圈走几百万,一个星期后又是暂停关网,至今半死不活,已经崩盘了,只是操盘手为了拖延时间,一直在转移会员的注意力,没关网跑路在。

  44.我的未来网

  重庆警方破获了该骗局团伙犯罪事实,同样手法以上市纳斯达克,投入1000元,上市后回报几十倍承诺吸引投资者,结果就是一个坑,受害人上万计。

  63.万维币

  19.无上商城

  11.GemCoin(珍宝币)——已倒闭,正被诉讼

  59.CNC九星

  15.智富宝

  万福币是2016年2月启动的虚拟货币投资项目,距今仅过去6个月。

  原买卖宝高层出来开的盘子,利用原买卖宝被套会员,想急于取出本金的心理,欺骗了大量的买卖宝老会员,开盘没多久就崩了。

  27.薪金融

  3.以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金;

  当前,非法集资形势十分严峻,部分领域风险突出。按照党中央、国务院的部署和省、市要求,在贵州省打击和处置非法集资工作领导小组的统筹指挥下,印江自治县涉嫌非法集资处置工作领导小组周密安排、积极应对,采取了一系列措施,全力维护人民群众合法利益,全力维护经济金融秩序,全力维护社会和谐稳定。

  5.特色三妹

  这个盘子的操盘手李某和孑某等头目,被徐州警方抓捕归案,自此,这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束,涉案金额几个亿。

  2.非法集资也严重干扰了正常的经济、金融秩序,引发风险;

  警方和刘宁(右二)、孟洋(左二)在机场(内部知情人提供)

  79.凯恩商城

  53.莱汇币

  2.以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金;

  41.华莱黑茶

  1.不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金;

  但实际上,不管它赚了多少,都一定不是你的,因为你无法顺利地卖掉自己的维卡币换成钱。维卡币官方会设置一个限制,每个人在一段时间内可以取现的上限,超过这个上限你是拿不到现金的。

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