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2017年10月02日 来源:非法集资律师 大字体小字体

  第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:

  (九)以委托理财的方式非法吸收资金的;

  (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给造成数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给造成数额在50万元以上的;

  (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

  (十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;

  (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;

  (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

  第二条实施下列行为之一,符合本解释第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以定罪处罚:

  (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

  (五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;

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  (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

  公告《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由最高人民法院第1502次会议通过,现予公布,自2011年1月4日起施行。

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  构成刑事犯罪,不仅要求行为人实施了违法行为,还要求其具备犯罪故意。而对于那些普通员工来说,因参与程度不深、对金融知识也不甚了解,其很可能并不知道公司的对外融资行为具有刑事违法性,也就不可能认识到自己行为的社会危害性。因此,对于这些确实没有犯罪故意的普通员工来说,辩护律师的工作重点应该是搜集、梳理嫌疑人不具有犯罪故意的相关证据,进而证明其因不具有犯罪故意而不构成犯罪。

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  (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;

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  (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;

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  非法集资的司法解释是什么呢?非法集资罪是单一的,独立的罪名吗?接下来咱们有请北京刑事辩护律师于增华女士为大家详细的讲解一下非法集资罪的具体情况!

  (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

  (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

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  非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

  第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:

  非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。

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  (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;

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  (七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;

  (十一)其他非法吸收资金的行为。

  (八)以投资入股的方式非法吸收资金的;

  (六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;

  二○一○年十二月十三日为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:

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