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非法集资登记平台 非法集资案件信息登记平台真的有用吗 非法集资登记平台开通

2017年08月26日 来源:非法集资登记平台 大字体小字体

  据公安部有关部门负责人介绍,为利用信息化手段方便投资人登记相关信息,便于投资人与公安机关沟通联系,加快各地公安机关办案进度,尽快查清案件事实和投资情况、依法统一处置涉案资产,最大限度保护投资人合法权益,公安部组织建设了非法集资案件投资人信息登记平台。该平台具备身份和投资信息登记、登记注意事项信息发布等功能。

  办案民警介绍,在目前警方已查证的207家承租公司中,只有1家与钰诚租赁发生了真实的业务。

  今天写的主题,就是有关上次被封号(大号“秋源俊二”被封)的那个案子(编者注:相关文章详见《官媒笔下的e租宝:弱智如白痴洗地赵家人》)。

  不仅如此,钰诚集团还直接控制了3家担保公司和一家保理公司,为“e租宝”的项目担保。中国政法大学民商经济法学院教授李爱君表示,如果平台引入有关联关系的担保机构,将给债权人带来极大风险。

  相关负责人介绍,投资信息登记不影响投资人依法行使报案的权利。该平台具备身份和投资信息登记、登记注意事项信息发布等功能,今后还将用于公安机关公告的其他重大非法集资案件。

  公告显示,为有利于公安机关及早准确查清昆明泛亚有色案件事实,保护该案投资人合法权益,方便投资人登记信息和申报权益,4月1日,公安部非法集资案件投资人信息登记平台将对昆明泛亚有色案件投资人开放。

  “e租宝”对外宣称,其经营模式是由集团下属的融资租赁公司与项目公司签订协议,然后在“e租宝”平台上以债权转让的形式发标融资;融到资金后,项目公司向租赁公司支付租金,租赁公司则向投资人支付收益和本金。

  打着“网络金融”旗号非法集资500多亿

  15年年底行业《征求意见稿》出炉后,与业内平台间纷纷叫好不同,外界的反应是偏悲观的。无论是物业停止出租房子给P2P公司,还是部分银行关停第三方支付向P2P公司的充值通道,无形中都是在绞杀部分P2P公司的生存空间。

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非法集资 桑不起:非法集资罪是指以非法占有为

  出于合规性考虑,这将是一次戴着镣铐跳舞。迷失的人还会再次迷失,清醒的人明白就行。

  办案民警表示,从2014年7月“e租宝”上线至2015年12月被查封,“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金,累计交易发生额达700多亿元。警方初步查明,“e租宝”实际吸收资金500余亿元,涉及投资人约90万名。

2月14日 华西早新闻

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  √、桑坦德银行是涉及麦道夫案最大的机构投资者之一。其旗下的最优投资公司(OptimalInvestmentServicesSA)有一支日内瓦对冲基金(Genevahedgefund)投资于麦道夫,涉及资金23.3亿欧元。

  √、媒体后续还报道众多卷入麦道夫案的资产管理公司都赔偿了或承诺赔偿客户损失,如智利的CelfinCapital公司赔偿了客户的1100万美元,科威特国家银行赔偿了客户的5000万美元。

  自从e租宝事件之后,社会影响巨大,有关部门建立了非法集资案件投资人信息登记平台,那么,这种平台作用多大呢?下面就来听听业内人士对此的看法吧。

  客户可以用这些优先股质押(质押率为85%)获得年预期年化利率为3%的贷款,客户可选择直接使用贷款或以贷款投资于年息6%的债券。银行将在10年后赎回这些优先股。

  为挽回客户,桑坦德银行提出了解决方案,向这些私人银行客户发放优先股,承诺支付2%的年息,以补偿他们在麦道夫案中的损失。

  一、

  近日,事件有了一些新的进展,概括来讲就是:公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台(网站地址:ecidcwc.mps.gov.cn),即日起正式启用。

  最优投资公司被指控蓄意欺骗客户以及未尽职。麦道夫基金破产清算人还向其追回了日内瓦对冲基金在麦道夫被捕前90天内赎回的2.35亿美元。

  二、

  我们翻一下麦道夫案子的后续处理信息:

  3.设立非融资担保企业或以投资咨询为名,虚构借款实体,隐瞒资金用途,以开展所谓担保业务、投资为名非法集资。有的以此为平台,吸收公众存款后放高利贷,进行所谓的资本运作。

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公安部开通非法集资案件投资人信息登记平台

  类似的麦道夫诈骗案,典型的旁氏骗局;这和今天的主角,是相同性质的问题。牛奶已经摔在地上了,所以要关注的焦点是后续处理。

  公告称,目前,全国各地公安机关正在办理“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件(以下简称“e租宝”案件)。该案涉及投资人众多、地域广泛、电子数据量巨大。为有利于公安机关及早准确查清事实、确定投资人权益、依法处置,希望投资人主动、如实、全面登记身份及投资信息。

  公安部相关负责人表示,非法集资案件投资人信息登记平台具备身份和投资信息登记、登记注意事项信息发布等功能,今后还将用于公安机关公告的其他重大非法集资案件。投资信息登记不影响投资人依法行使报案的权利。据京华时报

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